Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка во вторник предъявила обвинения в причастности к мошеннической схеме по отмыванию шести миллиардов долларов одной из крупнейших в мире платежных систем Liberty Reserve, а также ее основателям Артуру Будовски и Владимиру Кацу и пяти другим руководителям.
Американские правоохранительные органы называют зарегистрированную в Коста-Рике компанию Liberty Reserve «главным банком для криминального мира», через который проводили платежи преступники, совершавшие мошенничества с кредитными картами, хакеры, распространители детской порнографии и наркоторговцы. По оценке властей, услугами Liberty Reserve, обещавшей своим пользователям полную анонимность, за последние 7 лет воспользовались более миллиона человек, включая около 200 000 жителей США. Всего через эту компанию было проведено не менее 55 миллионов транзакций по всему миру – по данным прокуратуры, большинство из них оказались нелегальными.
В операции против Liberty Reserve были задействованы не только федеральная прокуратура, Секретная служба США, Налоговое управление и Министерство внутренней безопасности США, но и правоохранительные органы семнадцати стран.
Сайт системы Liberty Reserve и четыре принадлежащих ей домена были закрыты, а 45 ее банковских счетов арестованы властями США.
Артур Будовски, родившийся, по разным данным, либо в России, либо в Украине, был арестован 24 мая в Испании в рамках совместного расследования, начатого испанской и американской полицией в 2011 году. По сообщениям СМИ, он был прежде судим в США и приговорен к условному сроку, после чего отказался от американского гражданства. На момент своего ареста 39-летний Будовски являлся гражданином Коста-Рики и в качестве места проживания указывал Нидерланды.
Со-основатель Liberty Reserve Владимир Кац был арестован в Бруклине.
Менеджер финансовых счетов компании Аззедин Эль-Амин был задержан в Испании. Отвечавшие за техническую инфраструктуру сайтов компании 33-летний Марк Мармилев и 27-летний Максим Чухарев были арестованы в Бруклине и в Коста-Рике соответственно. Еще двое подозреваемых, Ахмед Яссин Абдельгани и Аллан Эстебан Хидальго Хименез объявлены в розыск в Коста-Рике.
Михаил Гуткин VOA.GOV
RUSSIAN NEW YORK NEWS. USA. MANHATTAN. BROOKLYN. QUEENS. STATEN ISLAND. BRONX. NJ.