Российский и украинский гражданин были задержаны по подозрению в участии в криптовалютной схеме, через которую, по данным следствия, было отмыто около 390 миллионов долларов. По предварительной информации, преступная деятельность связана с легализацией доходов, полученных незаконным путём, через операции с криптовалютой.
Следствие продолжает устанавливать детали схемы, включая способы вовлечения задержанных лиц и масштабы их участия. Пока не сообщается, какие именно криптовалютные активы использовались и через какие платформы проводились транзакции.