СПИСОК МАГНИЦКОГО РАСШИРИТСЯ ЕЩЕ ЗА СЧЕТ РОССИЯН – “ИГРОКОВ”? СНОВА ИСТОРИИ О “РУССКОЙ МАФИЯ” ВЫШЛА НА ПЕРВЫЕ ПОЛОСЫ ГАЗЕТ
НЬЮ-ЙОРК — Во вторник,16 апреля, в Нью-Йорке, Филадельфии, Детройте и Лос-Анжелесе были арестованы 29 членов двух международных преступных группировок, которые предположительно занимались отмыванием денег и организацией незаконного игорного бизнеса на территории США. Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка также предъявила обвинения российскому бизнесмену Алимжану Тохтахунову по прозвищу Тайванчик. Американские власти подозревают его в осуществлении руководства схемой отмывания денег посредством организации нелегальной сети игорных заведений, клиентами которых были «миллионеры и миллиардеры в США, России и Украине». Полученные с помощью преступной схемы деньги Тайванчик предположительно отмывал через подставные фирмы и счета на Кипре. Проживающий в Москве Тохтахунов также обвиняется в вымогательстве.
По данным прокуратуры, подчиняющиеся Тайванчику преступные организации в США возглавляли отец и сын Вадим и Илья Тринчер.
Как сообщили в прокуратуре, во вторник вечером в Лос-Анджелесе должен сдаться полиции проходящий по этому же делу Хиллел Нахмад, владелец престижной арт-галереи, расположенной в шикарном отеле «Карлайл» на Мэдисон-авеню в Манхэттене, где во вторник утром прошел обыск. Нахмад подозревается в незаконной организации азартных игр в Нью-Йорке. По данным следствия, «организация Нахмада-Тринчера» контролировала сеть нелегальных интернет-сайтов, с помощью которых профессиональные спортсмены, голливудские знаменитости и финансисты с Уолл-стрит делали ставки на спортивные соревнования и играли в азартные игры.
«Порой долги клиентов “организации Нахмада-Тринчера” достигали сотен тысяч и даже миллионов долларов», – говорится в сообщении прокуратуры. Один из должников в счет погашения своего двухмиллионного долга передал под контроль преступников принадлежавшую ему водопроводно-канализационную компанию в Бронксе.
Нахмад – молодой представитель богатой династии из Сирии, которой принадлежит большая коллекция современного искусства, включающая около 300 работ Пикассо и оцениваемая в 3-4 миллиарда долларов. В начале этого года Хиллел Нахмад выкупил весь 51-й этаж здания Trump Tower на Пятой авеню в Манхэттене, заплатив за несколько квартир почти 22 миллиона долларов. По данным прокуратуры, отец Хиллела, проживющий в Лондоне миллиардер Давид Нахмад, участвовал в финансировании «организации Нахмада-Тринчера» вместе с владельцем фирмы JH Capital Inc. Джоном Хэнсоном.
Федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара, недавно включенный российскими властями в так называемый «антисписок Магнитского», назвал раскрытые американскими правоохранительными органами преступные организации «обширными и разветвленными».
«Одна из них пустила корни на обоих берегах Атлантики и отмывала десятки миллионов долларов из России в США через Кипр и, иногда, в обратном направлении, – сообщил прокурор. – Отмывание денег на международном уровне – серьезное преступление, и мы сделаем все возможное для того, что бы не допустить отмывания преступных капиталов через легитимные вложения в нашей стране».
С Тайванчиком во главе
По данным прокуратуры, отмыванием денег из России и Украины через подставные компании и банковские счета на Кипре занималась «организация Тайванчика-Тринчера». Полученные в США «отмытые» средства преступники вкладывали в недвижимость или легитимные хедж-фонды.
По данным следствия, Тайванчик регулировал возникающие между участниками нелегального игорного бизнеса конфликты, порой угрожая должникам физической расправой.
«За подобные услуги Тохтахунову только за 2 месяца в 2011 году удалось получить 10 миллионов долларов нелегального дохода», – говорится в сообщении прокуратуры. В сообщении также отмечается, что в 2002 году прокуратура Южного округа Нью-Йорка выдвинула против Тохтахунова обвинения в подкупе и оказании давления на судей по фигурному катанию на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. В том же году Тохтахунов, отрицавший свою вину, был арестован в Италии, где он владеет виллой, однако власти этой страны отказались экстрадировать его в США.
Среди арестованных в Нью-Йорке – Анатолий Голубчик по кличке Тони, которого следователи называют одним из лидеров «организации Тайванчика-Тринчера», и Ноа Сигел по кличке «Оракул», которого следователи называют одним из лидеров «организации Нахмада-Тринчера». Среди арестованных также Рональд Ю, менеджер одного из отделений банка JPMorgan Chase в Нью-Йорке, предположительно консультировавший Илью Тринчера по вопросам, связанным с отмыванием денег.
В обвинительном заключении также фигурирует «организация Дружинского», принимавшая ставки на спортивные соревнования и занимавшаяся организацией азартных игр. В эту группу входили Дмитрий Дружинский по кличке Блондин, Александр Заверуха, Александр Качалов по кличке Мурашка и Артур Азен.
Подозреваемые, в том числе Эдвин Тинг, Молли Блум и Евгений Тринчер, еще один сын Вадима Тринчера, обвиняются также в организации подпольных салонов для игры в покер. Игроки порой «просаживали» там сотни тысяч долларов.
Большинство членов группировки Тохтахунова, по данным следствия, родились в бывшем Советском Союзе, но среди них есть и американцы. Помимо уже упомянутых подозреваемых, во вторник были арестованы Майкл Солл, Стэн «Слава» Гринберг, Джонатан Херш, Николас Херш, Анатолий «Тони» Штейнгроб, Илья Розенфелд, Питер Скайллас, Моше Орац, Кирилл Рапапорт, Давид Аарон, Джастин Смит, Авраам Моссери, Питер Фелдман, Уильям Барбалат, Югешвар Раджкумар и Джозеф Манкузо по кличке Джо-кувалда. Еще несколько человек находятся в розыске, включая самого Тохтахунова, Дональда Маккалмонта, Брайана Зуриффа и Уильяма Эдлера.
По словам помощника директора ФБР Джорджа Венизелоса, «предъявленные сегодня обвинения демонстрируют масштабы русской организованной преступности».
«Один из главных обвиняемых, – продолжил он, имея в виду Тайванчика, – известный русский “вор в законе”, предположительно руководивший деятельностью организации от Кипра до США. Через руки обвиняемых прошли ставки на многие миллионы долларов, сделанные миллионерами и миллиардерами. Они, сами в некоторых случаях будучи миллионерами, отмывали миллионы других».
Однако, назидательно резюмировал Венизелос, «преступления приносят доход только до тех пор, пока вас не арестуют и не предадут суду».
Если Алимжан Тохтахунов окажется в руках американского правосудия и будет признан виновным, ему грозит 90 лет тюремного заключения и штраф в размере 1 750 000 долларов.
МИХАИЛ ГУТКИНVOA.GOV
Судья Ракофф: «Редко удостаивался такой чести, как быть включенным в “антисписок Магнитского”»
НЬЮ-ЙОРК — В краткой телефонной беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» Джед Ракофф, федеральный судья Южного округа Нью-Йорка, заявил, что «редко в своей жизни удостаивался такой чести», как быть включенным в «антисписок Магнитского», или, как его называют, «список Гуантанамо», составленный в Кремле в ответ на опубликованный Администрацией США «список Магнитского».
Судья Ракофф попал в «антисписок Магнитского» за то, что в 2011 году приговорил российского летчика Константина Ярошенко, арестованного в Либерии и доставленного в США, к 20 годам тюрьмы за сговор с целью контрабанды кокаина. Ракофф отметил, что не сомневается в правильности этого решения.
Ранее другой фигурант списка – бывший советник министерства юстиции США Джон Ю также высмеял запрет на въезд в Россию. «К чертям летит мой поединок по дзюдо с Путиным. Плакала дача в Сочи, о которой мечтала жена», – заявил Джон Ю изданию Daily Beast.
Отшутился по поводу включения в закрытую часть «списка Магнитского» и глава Чечни Рамзан Кадыров. Он заявил, что «сильно переживал по этому поводу», сдал билет в США, и посетовал также о страданиях его лошади, которой запретили участвовать в скачках в США, «нарушив права животного».
Судья Ракофф отказался строить предположения относительно того, почему он был включен в российский список, а его коллега, судья Шира Шейндлин, приговорившая россиянина Виктора Бута в апреле 2012 года к 25 годам тюрьмы, нет.
Как написал в «Твиттере» Джордж Мэпп, один из американских сторонников Бута, регулярно посещавший судебные заседания по его делу, «судья Шейндлин была крайне справедлива» в отношении россиянина. Однако корреспондент «Голоса Америки», освещавший процессы по делам и Бута, и Ярошенко, не видит оснований считать судью Шейндлин «более справедливой», чем судью Ракоффа. Напомним, что по одному делу с Ярошенко проходили также нигериец Чигбо Питер Уме и граждане Ганы Кудуфия Муфуко и Натаниэл Френч. В то время как Уме, признанный организатором сделки по контрабанде наркотиков, был приговорен к 30 годам лишения свободы, Муфуко и Френч были оправданы – что происходит при рассмотрении подобных дел в федеральных судах крайне редко.
Ракофф – «герой юриспруденции нашего времени»
Семидесятилетний Джед Ракофф, назначенный на пост федерального судьи в 1995 году президентом Биллом Клинтоном, снискал репутацию одного из самых независимых судей в США. Как написал в 2011 году в журнале Rolling Stone Мэтт Таиби (бывший соредактор московской англоязычной газеты The eXile), «Федеральный судья Джед Ракофф, ранее работавший в федеральной прокуратуре Нью-Йорка, быстро становится одним из героев юриспруденции нашего времени». В 2002 году он признал смертную казнь противоречащей Конституции США. Правда, его решение было отменено Апелляционным судом.
Судья Ракофф считается ведущим специалистом по финансовому законодательству. Он известен тем, что неоднократно отвергал сделки между Комиссией по ценным бумагам США и крупными банками, обвинявшимися в различных правонарушениях, утверждая при этом, что банки должны понести более суровые наказания.
Некоторые юридические наблюдатели усмотрели определенную иронию в том, что в российском списке имя Ракоффа соседствует с именами Дэвида Эддингтона, возглавлявшего аппарат вице-президента США Дика Чейни в 2005-2008 годах, и Джона Ю, юридического советника Минюста США в 2001-2003 годах, которые, по данным правозащитников, разрабатывали политику применения пыток при допросах террористов и ее юридическое обоснование, а также Джеффри Миллера, санкционировавшего жесткие процедуры допросов в иракской тюрьме Абу-Грейб и бывшего командующего базой ВМС США в Гуантанамо в 2002-2003 годах, и Джеффри Харбесона, коменданта Гуантанамо в 2010-2012 годах.
Судья Ракофф снискал уважение правозащитников своим решением, принятым в 2004 году по иску агентства Associated Press к Министерству обороны США. Пентагон отказался предоставить по запросу журналистов стенограммы закрытых заседаний трибуналов, рассматривавших дела предполагаемых террористов, содержавшихся на базе Гуантанамо, чьи имена тогда не разглашались. При этом Министерство обороны заявило, что раскрытие такой информации станет нарушением права заключенных на частную жизнь. Судья Ракофф назвал позицию Пентагона лицемерной, написав, что «вряд ли сами заключенные разделяют мнение о том, что сокрытие информации о них – в их интересах». В результате решения Ракоффа Министерство обороны вынуждено было опубликовать тысячи документов, приоткрывших завесу секретности над Гуантанамо.
Или шутки – или молчание
Некоторые наблюдатели считают стиль судьи Ракоффа, который порой проявляет нетерпеливость в отношении участников процесса, недостаточно четко, по его мнению, формулирующих свои мысли, эксцентричным. Так или иначе, он оказался единственным из фигурантов «антисписка Магнитского», с которыми пыталась связаться Русская служба «Голоса Америки», согласившимся дать комментарии.
В офисе федерального прокурора по Южному округу Нью-Йорка, который курировал экстрадицию и суды над Бутом и Ярошенко, от комментариев категорически отказались. В «антисписок Магнитского» вошли 6 сотрудников этого офиса, включая федерального прокурора Прита Бхарару и его заместителей Брендана Макгвайера и Анджана Сахни, представлявших обвинение в деле Виктора Бута, и Кристофера Лавина и Майкла Розензафта, представлявших обвинение в деле Константина Ярошенко.
Оказался от комментариев и Майкл Гарсиа, бывший федеральный прокурор по Южному округу штата Нью-Йорк, при котором было запущено дело Бута. Сейчас Гарсиа работает в частной адвокатской конторе Kirkland and Ellis LLP и одновременно возглавляет следственную палату комитета по этике FIFA, которая проверяет победу заявки России на чемпионат мира-2018.
Михаил Гуткин VOA.GOV